| | Selon Norkom Technologies, les institutions financières doivent accélérer leur processus de gestion des listes de surveillance (July 31, LOUVAIN, Belgique) |
LOUVAIN, Belgique, July 31 /PRNewswire/ --
- Un livre blanc met en évidence les stratégies visant à améliorer le
contrôle des listes de surveillance de suspects et de personnes politiquement
vulnérables (PPV)
Une enquête menée récemment par Norkom Technologies révèle qu'en dépit de
la hausse continue des coûts associés à la gestion des listes de
surveillance, la plupart des organisations de services financiers peinent à
respecter leurs obligations réglementaires et sont mal préparées pour
surveiller les activités des présumés terroristes en temps de crise.
Ces constatations ont été démontrées à la suite d'une attaque terroriste
déjouée en 2006, lorsque le gouvernement britannique a demandé à diverses
institutions de chercher 17 suspects au sein de leurs activités
internationales. Dans la majorité des cas, le processus a pris plus de trois
semaines. Et pourtant, malgré ces défauts apparents, le coût et le temps
associés à la gestion des listes de surveillance continuent d'augmenter. En
effet, 38 % des organisations ont passé davantage de temps au cours des 12
derniers mois à gérer leurs listes de surveillance. Plus d'un tiers d'entre
elles affirment que ce processus représente plus de 20 % de leur temps
d'enquête, et des coûts commerciaux annuels de 1 million USD.
Selon Edward Doyle, gestionnaire du service de sanctions et d'observation
des PPV de Norkom et auteur de ce livre blanc, "si les organisations ont
besoin d'autant de temps pour mener un processus de vérification de noms à
l'interne sur l'ordre de leur gouvernement dans une situation d'urgence
nationale, il semble prudent de supposer qu'elles ne réalisent pas cette
tâche aussi rapidement dans le cadre de leurs activités normales".
Parmi les autres constatations, on compte :
- Moins de la moitié (45 %) des institutions interrogées dans le livre
blanc "The Endless Watch: Battle Strategies for the Counter Terrorist
Financing Frontline" sont en mesure de chercher le nom d'une personne au
sein de leurs secteurs d'activité, bases de données et frontières
géographiques
- Un tiers (31 %) de ces organisations se fient toujours aux processus
manuels pour mener ces recherches, même si certaines d'entre elles ont plus
de dix millions de comptes clients actifs et traitent plus d'un million de
transactions par jour
- Cependant, il est encourageant de constater que 79 % des institutions
ont reconnu l'importance du problème et ont centralisé l'ensemble de leurs
responsabilités en matière de lutte contre le blanchiment d'argent sous un
seul programme de surveillance
- Dans une proportion de 27 %, les institutions ont adopté la mesure
ultime de centraliser leurs efforts de recherche du renseignement en
développant une seule technologie pouvant regrouper une variété de
renseignements issus de divers systèmes de détection.
M. Doyle soutient que l'approche à ce problème doit être basée sur des
risques, approche dont le degré d'examen consacré à la surveillance continue
de comptes et de transactions doit équivaloir au degré de risque. Le livre
blanc "The Endless Watch: Battle strategies for the counter terrorist
financing frontline" de Norkom met en lumière une approche à six volets
visant à accroître l'efficacité des processus de lutte contre le blanchiment
d'argent :
1) Centraliser les données
2) Gérer les écarts
3) Translittérer et traduire
4) Associer de nombreux points de données
5) Surveiller les transactions en temps réel
6) Gérer à travers les géographies.
M. Doyle a conclu en déclarant : "Notre livre blanc tente d'indiquer la
voie à suivre en calculant la valeur des nouvelles approches dans la lutte
non prestigieuse mais stratégiquement essentielle contre le financement
d'activités terroristes."
Des exemplaires du livre blanc "The Endless Watch: Battle strategies
for the counter terrorist financing frontline" de Norkom sont disponibles
gratuitement au http://www.norkom.com.
Remarques aux rédacteurs :
À propos de Norkom Technologies
Fondée en 1998, Norkom Technologies (AIM : NORK.L, IEX : NORK.IE) permet
aux organisations financières de prendre des mesures intelligentes, de
contrôler leurs défenses et de faire évoluer les stratégies contre la fraude,
le blanchiment d'argent et d'autres types de crime financier. C'est en
combinant une plate-forme technologique de recherche unique et une grande
expertise dans le domaine que Norkom s'est forgée une excellente réputation
pour réduire les pertes financières, protéger les réputations des
utilisateurs, améliorer l'efficacité des activités, et diminuer les coûts
afférents à la technologie de l'information.
Norkom sert ses clients dans plus de 100 pays, dont HSBC, Crédit
Agricole, DnB NOR, Erste, Fortis, Rabobank, Standard Chartered Bank, Swedbank
et Washington Mutual.
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :
Fiona McLoughlin, gestionnaire du marketing, Norkom Technologies,
+353-1-8739612, fiona.mcloughlin@norkom.com
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter : Fiona McLoughlin, gestionnaire du marketing, Norkom Technologies, +353-1-8739612, fiona.mcloughlin@norkom.com | | Source : Norkom Technologies |
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